张启怀律师在剑桥大学发表“比特币交易中的刑事法律风险及其防范”演讲

第36届剑桥国际反经济犯罪论坛于2018年9月2日至9日在剑桥大学举行。本届论坛的主题是“来历不明的财产——谁来负责？” 北京蓝鹏律师事务所主任张启怀律师再次应邀出席本次论坛并发表演讲。

9月3日，在论坛主题演讲环节，蓝鹏律师事务所主任张起怀作了题为《比特币交易中的刑事法律风险及其防范》的主题演讲。

张启怀律师就比特币交易中刑事法律风险的研究背景、现状、成因及对策进行了论述。

张启怀律师指出，他的研究背景是，自中本聪提出比特币的理念以来，全球比特币的价值在不到十年的时间里从零增长到1000多亿美元。 在比特币市值暴涨的同时，世界各国政府也开始关注比特币的监管问题。 调查显示，在接受调查的81个国家和地区中，65.8%的政府认为比特币合法，12.15%的政府认为比特币不合法，4.5%的政府认为比特币部分合法。

对于比特币交易的刑事法律风险现状，张启怀律师指出，比特币的匿名性、便捷跨境性、去中心化等特点给监管带来了极大挑战。 匿名性使得难以识别交易双方和资金流向； 跨境便利性使得比特币兑换和交易很容易转移到监管薄弱的国家和地区； 而去中心化意味着很难确定被监管的人。 从中国裁判文书网检索到的数据显示，2014年以来，全国共公布涉及比特币的刑事一审判决102件。 这些判决涉及的犯罪包括盗窃、诈骗、组织领导传销、信用卡诈骗和走私、贩卖、运输、制造毒品等。上述犯罪行为所隐含的风险可分为两类：一诚实的比特币运营商面临被指控犯罪的风险； 二是比特币被不法分子用作犯罪工具的风险。

上述风险可以归因于法律稳定性的需要，这使得当新技术开始改变现实生活时法律难以及时跟进。 这种法律相对于现实生活的滞后比特币涉及的刑事犯罪，造成了法律漏洞。 法律漏洞造成法律适用的不确定性，导致法律的指导和评价丧失，产生相应的法律风险。

在对策方面，张启怀律师提出，应从四个方面防范比特币交易中的刑事法律风险：一是尽快确定比特币的法律属性； 第二，建立比特币的国际监管体系； 第三，避免破坏比特币。 生态基础； 四是帮助公众正确认识比特币。

剑桥国际反经济犯罪论坛由剑桥大学耶稣学院主办，是迄今为止范围最广、影响最大、影响最大的国际论坛。 论坛的前瞻性和深度性使其在国际上享有盛誉比特币涉及的刑事犯罪，每年都吸引来自联合国、国际组织和90多个国家的法学家和法律专业人士参与。 今年，近3000名专家学者从不同角度对大会主题进行了探讨。 张启怀律师别出心裁，从比特币交易刑事风险控制的角度回应了本次会议的主题。 他的演讲引起了世界各国专家的浓厚兴趣。 现场反响非常热烈，与会专家表示愿意在会后继续与张章讨论比特币犯罪相关问题。 最高人民检察院刑事申诉司司长尹义军、中国驻英国大使代表也出席了座谈会。