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揭秘马来西亚64起基金骗局，上央行黑名单
你可能没有注意到，在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了“打压风暴”。 最近，马来西亚国家银行（BNM）公布了一份 64 项非法外汇或金融传销的名单。 这些资金的诈骗行为可能会给中国带来灾难，公民对此一定要提高警惕！
大马基金诈骗波及中国
马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越。 它被选为世界上第 44 个最受欢迎的国家。 过去几年，马来西亚已成为金融传销公司的“天堂”。
一位马来西亚财经记者曾表示：不幸的是，看起来太美好的投资项目在马来西亚横行。 依托手机和网络技术，精心包装包括外汇、黄金、棕榈油，甚至是简单的金字塔模型在内的金融产品，以高回报、低风险、短期利润来吸引投资者。
值得注意的是，马来西亚的这些骗局不仅局限在境内，还经常越过边境延伸至周边国家，而中国是重灾区之一。
今年4月和5月，马来西亚有27家基金管理公司宣布倒闭、提出扭亏为盈计划，或与创始人失联。 其中，披着外汇理财外衣的JJPTR等基金在中国拥有众多客户。
近日，马来西亚中央银行（BNM）公布了一份黑名单，其中包括64家非法外汇投资或金融传销公司。 其中，在这份黑名单中排名第一的云书猫，由五行币掌门人宋米秋创立，主要活动区域在中国。
经查，2012年11月以来，宋米秋化名张健与他人共同设立深圳市“云数据贸易”贸易有限公司比特币资金盘骗局，编造变卖公司原始股份等谎言，非法组织“五行币”传销，涉及金额6亿元。 2013年事件发生后比特币资金盘骗局，宋米秋潜逃出境，辗转东南亚多国，直至2017年6月6日被中国警方从印尼抓获归国。
在此期间，宋米秋通过在国外远程控制等方式，与他人共同推出了“云寻通”、“五华联盟”、“五行币”等多项传销活动，并通过互联网继续组织传销活动。 骗钱。 今年以来，它以“金币奖励”和“动态收益”投资“虚拟货币”和“五行币”为诱饵，引诱国内不少人疯狂参与。
64个基金诈骗黑名单
1）云鼠猫（传销传销，原股诈骗集团）
2）圆梦集团（传销、非法集资诈骗集团）
3）Mbi、Mface（虚拟货币、非法集资）
4）World Ventures（金字塔旅游传销）
5）南宁投资诈骗（传销骗局）
6）Boss Venture（非法集资）
7）Ufun Utoken（虚拟货币，非法集资）
8）Bwin Group bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）
9）Fusion Excel International魔法火山石（原股骗局）
10) Scratch syndicate(诈骗集团)
11）亚洲比特币（虚拟货币交易）
12）Genneva（金玉华淘金骗局）
13）Mc Ocean（非法集资）
14）Great Coin（FORTREND INTERNATIONAL）（非法集资）
15）Mega Wisdom（无证非法集资诈骗集团）
16）Mu Club（香港lucky 2u）（无证非法集资诈骗集团）
17）马来西亚MC Angel Fund（金钱游戏）（传销非法集资）
18）RCFX Forex（非法外汇交易）（非法外汇投资）
19）GPLF（Global peace loving family）（非法集资诈骗）
20）IBS Forex（非法外汇交易）（非法外汇投资）
21）MOP Forex（非法外汇交易）（非法外汇投资）
22）MAXIM TRADER（非法外汇交易）（非法外汇投资）
23）IRONFX（非法外汇交易）（非法外汇投资）
24）天盈国际联盟（非法买卖外汇）（非法外汇投资）
25）GSM Jubao Finance（非法外汇交易）（非法外汇投资）
26）T1FX FOREX（非法外汇交易）（非法外汇投资）
27) BLACKLIST LOAN AGENCY（协助不合格者进行贷款诈骗）
28) ACESSE MARKETING SDN BHD（广告点击鼠标协会）
29) ASEAN PARADISE（非法集资诈骗）
30）MY AUNEW（快速致富非法集资诈骗集团）
31) PHYTO SCIENCE（快速致富协会）
32）地址C INTERNATIONAL（非法集资诈骗集团）
33) Organo Gold Coffee（非法传销）
34）岛红咖啡红岛咖啡诈骗案（传销传销诈骗案）
35) 真善美（马克骗子组）
36) Riway（快速致富传销）
37）Winalite Global悦朗国际（传销快速致富）
38) 1Whp（金字塔老鼠俱乐部）
39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）
40）UMATRIN Beautiful Court（非法集资）
41)-
42)-
43）五军K COIN（虚拟货币骗局盘）
44）龙珠果（非法集资诈骗）
45）Howe Dato's Trading Group（南宁，印尼假拿督的生意）
46）盈讯通（非法集资诈骗）
47)-
48) Alphawave（快速致富金字塔老鼠俱乐部）
49）沉香木（诈骗集团）
50）Royale Gold Sdn Bhd（非法集资派息老鼠会）
51）Public Golden House（黄金诈骗公司）
52）Emgoldex（无证黄金交易、非法集资和分红）
53) BClifestyle（非法集资）
54）GEMCOIN USFIA（琥珀欺诈集团）
55）MIS（广告点击欺诈组）
56）Instaforex（非法外汇交易）（非法外汇投资集资诈骗）
57）TG Global（非法诈骗体面女性）
58）JJPTR（资本盘，坠毁，部分退款）
59) 比特王国
60) 锦江环球网络
61) JJ 穷变富
62）马来西亚国民党（PKKM）
63) 普顿美佳控股有限公司
64) 韦伯斯特贸易咨询私人有限公司
（以上数据来自马来西亚中央银行，仅供参考。）
提醒：远离七大特性基金
大马央行出招公布一些金融骗局的共性特征，提醒投资者远离以下几类公司。由于相关骗局经常抄袭华人市场相同的赚钱方法，以下提示也适用致中国投资者
1、承诺高额回报或利润，回报远高于银行、信托等正规金融机构。
2、任何年化收益率超过18%的产品，即使有担保人也要警惕；
3、警惕邮寄、电话、网络或个人提供的产品和服务，以及保证返现的项目；
4. 绝大多数非法经营者声称来自海外，不需要马来西亚监管执照，或拥有其他级别的监管授权；
5. 投资者可能无法获得运营公司的任何文件的副本；
6、投资者的前几笔投资往往有很高的回报，这是为了取得投资者的信任，说服他们继续投资；
7. 高回报不能长久，因为非法经营的公司需要尽可能长时间地维持欺诈活动，所以他们不能长期将资金返还给投资者。
如果你做互联网金融，如果你不去学习和了解这个行业的专业知识，你永远会赔钱。
