美国罪犯因破获非法比特币汇款案而面临 5 年监禁

5 月 4 日，西密苏里州 Nixa 的一名男子在美国联邦法院认罪，罪名是通过比特币交易进行未经许可的现金汇款业务，被称为非法比特币汇款。37 岁的杰森·克莱因 (Jason R. Klein) 放弃了他的大陪审团权利，并于周二在美国地方法官大卫·拉什 (David Rush) 对联邦材料作出裁决之前认罪。他承认从事未经许可和未注册的汇款业务。克莱因承认通过比特币交易在互联网上进行现金汇款。但是，根据联邦和地方法律，克莱因没有获得与汇款业务相关的执照或经营许可证，因此这种比特币汇款是非法的。一名打击非法比特币汇款业务的卧底联邦调查员回应了克莱因发布的在线广告。Klein 告诉调查人员，他每 1,000 美元的比特币汇款获得 10% 的佣金。在 2015 年 2 月 6 日至 2016 年 7 月 27 日期间，克莱因联系了另外两名卧底联邦调查员，并使用比特币汇款进行了多次现金转账。克莱因的认罪书中列出了五笔单独的交易，金额从 1,000 美元到 15,000 美元不等。这些美元在兑换成比特币后被转移。Klein 从这些比特币汇款 122 美元中总共收取 2000 美元。根据联邦法规，克莱因将面临五年监禁，不得假释。比特币背景比特币本身并不违法，它还有其他合法用途。比特币是一种完全存在于互联网上的分布式电子货币。而且比特币不是由任何政府、银行或公司发行的，但由运行在“点对点”网络上的计算机软件自动生成和控制。用户通常必须从比特币“交易者”那里获取比特币。为了换取佣金，比特币交易者接受某种传统形式的货币支付比特币大案，包括现金，并按照汇率兑换相应数量的货币。这种便利导致了比特币汇款业务的诞生。交易者还接受比特币付款并将比特币兑换成普通货币，再次收取服务佣金。一旦用户从交易者那里获得比特币，比特币就会存储在指定的比特币钱包“地址”中。“地址”好比银行账户的账号比特币大案，“钱包”好比账户中的保险箱。比特币汇款使用这一原则来避免银行控制、高额费用和漫长的等待时间。一旦比特币用户为他的钱包注资，用户就可以通过互联网将比特币从他的比特币钱包转移到另一个用户的比特币钱包以进行金融交易。