比特币骗局和发现比特币骗局的技巧

肖文斌：重大诈骗犯罪辩护律师、广强律师事务所合伙人、诈骗犯罪辩护与研究中心主任（专注诈骗犯罪辩护十余年）

一夜暴富之谜

一、比特币骗局

1.比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以用40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约四个月就可以收回，每年额外增加60万港元。该网站游说投资者介绍他人购买分包合同，这是典型的传销。

2.比特币矿工骗局

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备。定购设备时，要求投资者先交定金，卖家或中介分批多卖香港账户可以买比特币吗，或收到钱后，钱跑掉消失。

3.比特币软件骗局

比特币相关的交易平台、软件、公司等通过各种宣传方式来吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。不法分子还会通过模仿比特币搭建平台体系，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

4.比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但要求客户通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，以便这些网络钓鱼诈骗者可以控制客户的账户。

5.使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人将比特币卖给海外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

6.使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着ICO热度飙升，投资者范围不断扩大香港账户可以买比特币吗，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。

二、发现比特币骗局的提示

就是这样一张图表，自2017年11月以来，操纵了全球数百万人的悲欢离合。几年前，它还只是大胆前瞻性投资者的潜在黑马，但它开始去年底上涨。是全世界人都参与的投资盛会，也正是比特币让太多人为之疯狂。

但是经验告诉我们，哪里有商业热点，哪里就有骗局，比特币逃不过这个套路。过去几个月，随着购买比特币的热情越来越高，很多防范不力的投资者不仅没有赚钱，反而掉进了比特币骗局的陷阱。

但是，购买比特币本质上是一种高风险的投资行为，很多人都在玩这种心跳的感觉。做好心理准备，注意时机，并记住今天文章中发现比特币诈骗的这些提示，你就可以系好安全带上车了。

常见的比特币骗局

比特币作为一种可以全球支付的电子加密货币，缺乏官方机构的监管保护，并且具有匿名性和难以追踪的特点，这使得比特币很容易成为不法分子诈骗和窃取的工具。

1. 谨防钓鱼网站

澳大利亚的霍尔准备在适当的时候购买一些比特币。出乎意料的是，犯罪分子操纵了谷歌搜索结果。他们黑进了霍尔的账户，并在几分钟内转移了所有的存款和比特币。

当时，霍尔在谷歌中输入了他的交易网站，并在搜索结果出现时点击了页面顶部的链接。但实际上，这并不是真正的交易网站，而是犯罪分子模仿合法网站制作的一模一样的钓鱼网站。

令霍尔震惊的是，他完全不知道自己在骗局发生后的几个小时内被骗了，但当他发现时，他什么也做不了，损失了价值近 10,000 美元的比特币和存款。

除了模仿合法交易网站的套路外，另一种常见的欺骗方式是钓鱼网站向用户发送电子邮件，告知他们已收到免费比特币，但用户需要使用电子邮件中的链接登录其比特币账户接收它们。此链接输入交易账户信息，犯罪分子将窃取信息，然后清空用户的交易账户，然后才能做出反应。

2. 谨防虚假交易

家住洛杉矶的桑德斯有一天突然在推特上看到一条推文，“通过我们，你可以以低于市场价的价格购买比特币，省下一大笔钱！” 当时比特币的价格已经飞涨，考虑到他有限的投资资金，桑德斯立即被这样一个简单的营销广告所吸引。

现在我们很容易猜到桑德斯的下场了，她用来购买“低于市场价比特币”的钱当然是肉包和狗肉。诈骗者制作了一个虚假的比特币交易网站，一切看起来都很正常，但是一旦用户建立了一个账户并且资金到位，你就认为你购买了比特币，所有的钱都进入了诈骗者的钱包。

3. 提防假比特币钱包

如果前两个骗局不是很聪明也不太容易被曝光，那么识别假比特币钱包就有点困难了。比特币钱包主要用于保存比特币，不是买卖的平台。如果有合法的交易网站宣传第三方钱包，但钱包中添加了恶意代码，普通用户缺乏识别恶意代码的常识就很难发现欺诈行为。

去年底，Bit Gold网站宣传的钱包中出现了假钱包骗局。这个假钱包声称用户可以免费获得Bit Gold，并鼓励用户上传他们的私钥。尽管该团队的开发者在骗局曝光后立即删除了钱包，但仍有数十名无辜用户被骗，损失了价值 300 万美元的比特币、1 美元0.70,000 美元的比特币黄金、0.70,000 美元@7. 2万美元的莱特币等。

提醒自己：时刻保持警惕

千万不要小看骗子的套路，关于比特币骗局的套路还是有很多的，尤其是对于没有经验的新手玩家来说，这些阴险的套路很可能让你防不胜防。

虽然您不需要精通比特币的所有知识，但您应该花一些时间从一开始就了解核心的基本概念。不要被投资热潮冲昏了头脑，没有准备就投资。

为您的比特币相关密码设置最高级别的复杂性，唯一知道和存储密码的人就是您。如果您使用第三方服务，请务必在使用前进行全面的背景调查。

不要被电子邮件和社交媒体中那些诱人的比特币广告所吸引，提防钓鱼网站，不要轻易点击链接，永远记住“天上掉馅饼”。

万一你真的被抓到了，你应该立即向 FBI 的互联网犯罪投诉中心报告，但不要期望太多来消除你已经造成的损害，这在大多数情况下只会阻止同一组罪犯 只是用同样的伎俩来欺骗别人。